Blog

“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення” – зазначив Філіп Пронін.

Враховуючи таємницю слідства – без деталей. Коротко про основні напрями роботи:

– Активно проводиться робота по пошуку та блокуванню злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.

–  Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим  «скруткам» які надають послуги  «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.

–  Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника.

–  Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за рахунок яких було здійснено придбання  відповідних активів.

–  ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків за рахунок придбання дороговартісних активів. Також, виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.

–  Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції.

–  Також, посилюємо роботу з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

Працюємо далі.

Про схеми онлайн-шахраїв та що є фейками в інтернеті — новий проєкт кіберполіції «Кібер Брама»

Волонтери та небайдужі громадяни за сприяння Кіберполіції України створили проєкт «BRAMA», який став потужним засобом боротьби з російською пропагандою у медіа-просторі. Війна триває, і кожен з нас відчуває її наслідки. Існує можливість активно долучитися до цієї ініціативи, яка пришвидшить нашу спільну перемогу. Скористайся QR-кодом, щоб приєднатися!

Поліцейські встановили, що фігурант в обхід законодавчо визначеної процедури уклав із приватними підприємствами договори зберігання майна в приміщеннях підпорядкованої установи. Такі дії кваліфіковані як розтрата майна в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт стосовно експосадовця направлено до суду, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах.

За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад мільйон гривень.

У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок.

Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України

Заступник директора в рамках виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки» уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті державного майна.

Зокрема, комунальне підприємство здійснило шість закупівель комплектів техніки загальною кількістю понад 1050 одиниць на майже 35 мільйонів гривень. За висновками низки товарознавчих та економічних експертиз, перерахована сума коштів перевищила середньоринкову вартість такого обладнання на 9,2 млн грн.

Правоохоронці повідомили заступнику директора КП про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці викрили десятки злочинних схем у 19 регіонах. Серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також ділки, які організували «бізнес» на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Також серед викритих осіб – адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали «замовлення» від «клієнтів», які бажали виїхати за кордон.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Викрили злочинні схеми на території 19 областей працівники міграційної поліції, слідчі Нацполіції, кіберполіцейські, співробітники регіональних підрозділів поліції, а також прикордонники. Процесуальне керівництво за працівниками прокуратур та Офісу генерального прокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України у осіб, причетних до незаконних оборудок.
Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Зловмисник вимагав кошти за сприяння у наданні дозволу на проведення зйомок на території Подільського району міста. Тепер за вчинене наступні десять років він може провести за ґратами.

Викрили посадовця слідчі Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві.

Встановлено, що до очільника одного з комунальних підприємств Подільського району м. Києва звернувся місцевий підприємець за дозволом щодо проведення зйомок рекламного ролику на території Контрактової площі. Посадовець погодився, але зазначив, що для укладання договору з надання дозволу на зйомки підприємець мав сплатити йому 40 тисяч гривень, у іншому випадку – угода неможлива. Окрім того, за ці кошти він обіцяв вирішувати спірні питання під час зйомок з будь якими контролюючими органами

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним обумовленої суми грошових коштів. Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Марія Бакарджиєва

Поліція Києва провела вночі обшуки у двох «мажорів»
Дітки були не такі сміливі та веселі, особливо коли знайшли заборонені речі.
Це хлопці, які видають із себе важливих персон через звʼязки, яких у них немає. Вони зі звичайних сімей. Що в них в головах? Мабуть підліткові гормони і хочуть хайпу. Чи знали про таке закулісне життя батьки? Питання. Але те, що ця купка хлопців просто тупорилі – факт
.

Чекаємо деталі

Корупційну схему викрили слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор дитячо-юнацької спортивної школи, що підпорядковується Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА, уклав договір із приватним товариством щодо закупівлі та монтажу ігрового майданчика з ігровим полем.

На придбання зазначеного спортивного інвентарю зі столичного бюджету було виділено близько 3,1 млн бюджетних коштів, які на підставі підписаного посадовцем платіжного доручення були сплачені на рахунок фірми підприємця ще у 2020 році.

Втім, як встановили правоохоронці, постачальник не тільки поставив товар за ціною, значно вищою за ринкову, а й по теперішній час, коли минуло понад чотири роки, не здійснив жодних монтажних робіт, передбачених договором. Таким чином, внаслідок умисних дій підозрюваного, підрядник безпідставно отримав кошти, спричинивши територіальній громаді міста Києві збитків на суму понад 1,2 млн гривень.

Слідчі оголосили 47-річному директору ДЮСШ про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до корупційної оборудки.

Відділ комунікації поліції Києва